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环亚bbin厅 - 泰瑞机器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

作者:匿名 时间:2020-01-11 18:00:39 人气:1975

环亚bbin厅 - 泰瑞机器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

环亚bbin厅,证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-080

泰瑞机器股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2019年9月30日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2019年10月8日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》

监事会认为:公司36名激励对象本次解除限售资格合法、有效,公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件已全部成就,根据公司2018年第二次临时股东大会授权,同意按照《泰瑞机器股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定,为符合解锁条件的36名激励对象所持共计52.12万股限制性股票办理解锁相关手续。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告》。

(二)审议并通过《关于变更会计政策的议案》

与会监事审议了议案内容,认为公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关规定而作出的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2019年10月9日

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